经审讯，印某、马某等犯罪嫌疑人对其购买及持有他人银行卡为境外诈骗、赌博等作案集团进行“洗钱”等事实供认不讳，目前已被番禺警方依法刑事拘留。经公安机关调查，该团伙主要以协助网上诈骗犯罪人员洗钱进行非法牟利。该犯罪团伙的行为已经触犯刑法有关规定，涉嫌诈骗犯罪。警方提醒公安机关提醒广大人民群众远离洗钱犯罪，自觉抵制买卖、出租“手机卡、银行卡、身份证”违法犯罪。
“洗钱”？
给钱“洗白白”？
朋友们
别冲动，这可是违法的
广州番禺警方打掉一个诈骗“洗钱”团伙
近日，广州番禺警方坚持“以人民为中心”工作理念，深入推进“断卡”行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪，通过前期缜密侦查，在中山市港口镇打掉一个涉嫌诈骗“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获人民币250余万元，作案银行卡113张。
前段时间，番禺警方在工作中发现，有一个作案团伙大量持有他人银行卡，并多次到番禺一些银行ATM网点进行大额取款。经深入分析，民警发现该团伙大量购买他人银行卡，其骨干成员经常往返澳门，疑是专门为境外诈骗、赌博等作案集团“洗钱”，涉案金额巨大。番禺警方摸排出该团伙的人员身份及组织架构后，于4月14日雷霆出动，组织警力赶赴中山市港口展开集中抓捕行动，抓获印某（男,30岁，江苏镇江人）、马某（男，33岁，安徽界首人）等7名犯罪嫌疑人，缴获现金2555300元，涉案银行卡 113张。
经审讯，印某、马某等犯罪嫌疑人对其购买及持有他人银行卡为境外诈骗、赌博等作案集团进行“洗钱”等事实供认不讳，目前已被番禺警方依法刑事拘留。
深圳龙岗警方抓获107名“洗钱”团伙成员
“洗钱”，是诈骗犯罪链条上的关键一环。数百万的赃款，在短时间内便可通过虚拟币交易洗白。
2020年12月10日，十余名男女陆续来到一家酒店。他们来自各地，互不相识。 十余间客房已事先预定好，各自办理入住。无所事事地等待，直到各自收到信息，他们来到了同一间客房。
客房里，“老马”“大冰”“阿潘”已在房间等候多时。 “老马”一个眼色，“大冰”“阿潘”熟练地收集起所有人的手机。 登录手机银行，所有人的手机在桌上一字排开。 之后，十余人被要求回到各自房间，继续等待。
同日下午，深圳龙岗女孩小张，接到了一个显示为浙江某地的电话。 对方自称警察，要求小张前往浙江，配合调查一起“洗钱”案件。对方语气坚决，如果不配合调查，银行账户将被冻结。当然也有简易途径，需要做电话笔录，并配合查验银行账户。
无奈之下，小张添加了对方的微信。 随即收到的《刑事逮捕冻结管制令》，让小张意识到了事情的严重性。为了配合监管资金，小张按要求下载了名为“网络安全”的APP，填入了银行账号及密码。 在收到第一条“转出20000元”的短信后，一发不可收拾，手机不断收到转账信息，累计被转走近200万元。
几乎在同一时间，酒店内的“老马”也收到上家的信息：卸货。 “货”就是那200万元，如果不及时将钱转移出去，一旦小张报警，这笔钱将被警方止付。 “阿潘”等人当即进行“洗钱”行为，将钱转移。 整个虚拟币买卖和转移的过程，通常在两个小时内完成。而对于警方来说，接警、立案、查一级账户交易流水、冻结二级甚至三级账户资金，两个小时远远不够。
接到小张的报警，深圳龙岗警方立即展开调查。 一个以“马某”为首的洗钱犯罪团伙终于浮出水面。 当境外诈骗集团需要转移赃款时，马某等人便组织“车手”在酒店待命。 每名“车手”需要开通手机银行和虚拟币交易平台账号。 入住酒店后，所有“车手”将手机交由马某等“操盘手”操作。数百万的赃款，在短时间内便通过虚拟币交易洗白。
4月初，警方“春雷4号”专案集中收网，专案组先后在深圳、河北、湖南、福建、陕西、重庆等地抓获以马某为首的洗钱团伙成员107人，破获案件197宗。
潮汕一大型洗钱犯罪团伙被端，抓获14人
4月1日，潮州饶平县公安机关在三饶镇、新丰镇打掉一个大型洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人陈某路、张某洲等14人。
经公安机关调查，该团伙主要以协助网上诈骗犯罪人员洗钱进行非法牟利。通过利用购买来的银行卡接收网上诈骗犯罪人员诈骗所得资金，并组织人员在本地银行取款机进行取现，从中收取利润点。该犯罪团伙的行为已经触犯刑法有关规定，涉嫌诈骗犯罪。
目前，犯罪嫌疑人陈某路、张某洲等12名犯罪嫌疑人已被移交外地公安机关处理。犯罪嫌疑人王某宝、韩某伟两人因涉嫌帮信犯罪，被饶平县公安机关依法刑事拘留。
同日，饶平县公安机关再次组织收网行动，在黄冈镇打掉另一个洗钱犯罪团伙，成功抓获涉嫌为电信诈骗犯罪分子洗钱的嫌疑人韦某远、农某定等6人。
目前，涉案6人因涉嫌诈骗犯罪，已被河南省南阳市公安机关依法刑事拘留！
警方提醒
公安机关提醒广大人民群众远离洗钱犯罪，自觉抵制买卖、出租“手机卡、银行卡、身份证”违法犯罪。
根据《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对帮助网上诈骗犯罪人员进行洗钱的，以诈骗罪同罪论处，公安机关将依法追究其刑事责任。请广大人民群众自觉遵守法律法规，切勿参与电信诈骗犯罪活动。
来源 平安广州 深圳公安发布 平安饶平
来源： 景德镇南河公安
